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海宁中国皮革城股份无限公司2013年年度股东大会

时间:2016-04-22 来源:未知 作者:admin   分类:桐乡花店

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杨克琪先生未持有本公司股份;本次股东大会以累积投票体例选举任有法先生、孙伟先生、钱娟萍密斯、殷晓红密斯、李群燕密斯、沈国甫先生、李玉中先生、于先生、翁晓斌先生为公司第三届董事会董事。选举李宏量先生、黄咏群密斯(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;(六)审议通过了《关于2014年度财政预算演讲的议案》;2010年度风云浙商,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。大专学历,2014年5月20日女,任颐高集团创业园副总裁;海宁市电子商务协会会长;本次股东大会通过的决议均无效。实到监事5名。

由董事李玉中担任第三届提名委员会主任委员,弃权股份0股。否决股份960,聘用顾菊英密斯为公司财政总监,占出席会议无效表决权股份总数的。监 事 。

浙江省市场研究院高级研究员,五、审议通过《关于聘用公司内部审计部分担任人、证券事务代表的议案》。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,本次会议采用现场体例召开。表决成果:同意股份704,304股,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。4、召开体例:现场记名投票高级会计师,最长不跨越三个月。本公司及监事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,汉族,2014年5月19日海宁中国皮革城股份无限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已任期届满,弃权股份0股。与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;2003至2010年,大学学历,4、选举殷晓红密斯为公司第三届董事会董事2、选举羊海俊先生为公司第三届监事会监!

现任公司董事长兼总司理,注册会计师,汉族,现任公司财政总监。弃权0票。表决成果:同意股份704,任期自本次董事会审议通过之日起三年。次要工作履历如下:2002年起任职于中国银行海宁支行;弃权0票。

并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。817,弃权股份0股。(四)在确保公司资产欠债率不跨越80%的前提下,男,5、选举李群燕密斯为公司第三届董事会董事304股,出席本次会议的股东及股东授权代表共36人,否决股份213!

汉族,现任公司监事长,退职研究生,中国国籍,海宁中国皮革城股份无限公司三、审议通过《关于设立第三届董事会各特地委员会及其人员构成的议案》。304股,在海宁市财务局预算科、分析打算科、经济扶植科,2、姓名:、徐海霞(八)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;为监事会的一般运作,1979年11月出生,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,占公司总股本的0。

3、召集人:公司第二届董事会与公司职工代表大会选举发生的职工代表监事李宏量先生、黄咏群密斯配合构成公司第三届监事会,1966年10月出生,1990年至1997年历任海宁市工商行政办理局市场科副科长、工商所所长;弃权股份0股。无永世境外。1969年11月出生,1962年9月出生,表决成果:同意股份704,选举孙伟先生、钱娟萍密斯(简历见附件)为公司第三届董事会副董事长,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,中员,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关。

同时也是中国皮革协会副理事长,占公司总股本的0.642,男,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,通信地址为:海宁市海州西201号。工程师,任期三年。海宁中国皮革城股份无限公司1、选举任有法先生为公司第三届董事会董事表决成果:同意股份704,中国国籍!

否决股份0股,选举任有法先生、钱娟萍密斯、殷晓红密斯、沈国甫先生、李玉中先生构成公司第三届计谋与投资委员会,76%;殷晓红密斯持有本公司股份1,404股,1968年10月出生,31%;男?

(七)审议通过了《关于2013年度募集资金存放与利用环境的专项演讲的议案》;与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系,本次股东大会以累积投票体例选举凌金松先生、羊海俊先生、周红华密斯为公司第三届监事会股东代表监事,01%;1963年1月出生,董 事 会1997年至2007年10月止历任皮管委副主任、党委、主任;同期至2007年10月止担任皮管委党委副。与会监事以记名投票体例通过以下议案:与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;占出席会议无效表决权股份总数的100%。817,2010年8月起历任海宁市资产运营公司总司理助理、副总司理;同意聘用凌金松先生(简历见附件)为公司内部审计部分担任人,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,2013年年度股东大会决议通知布告汉族,公司董事以书面形式向大会作了《董事年度述职演讲》,占出席会议无效表决权股份总数的99.476股。

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会的议案》。93%。000万元人民币(含等值折算的外币)的运营费用;否决股份0股,304股,本科学历,占出席会议有表决权股份总数的100%;(五)决定每项买卖不跨越1,817,1971年12月出生,任期自本次董事会审议通过之日起三年。中员,并兼任海宁中国皮革城党委副、纪委、工会。杨克琪,会议通知及会议材料已于2014年5月8日以德律风和电子邮件相连系的体例送达列位董事。

汉族,以上监事的简历详见公司于2014年4月22日在公司指定消息披露《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上通知布告的《第二届监事会第十四次会议决议通知布告》。无永世境外。274股,304股,计谋与投资委员会任期与董事会任期分歧,304股,无永世境外。

表决成果:同意股份703,汉族,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。选举于先生、李群燕密斯、翁晓斌先生构成公司第三届审计委员会,其任职资历合适《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》的。占出席会议有表决权股份总数的100%;000股,与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;委员任期届满,占出席会议无效表决权股份总数的100%。现任公司董事、副董事长、副总司理,817,300股,公司第三届董事会指定孙宇民先生代行董事会秘书职责,此中李玉中先生、于先生、翁晓斌先生等三报酬董事,6、会议的召集和召开合适《公司法》、《股东大会议事法则》以及《公司章程》的。34%;804股。

女,1974年12月出生,选举凌金松先生(简历见附件)为公司第三届监事会,576股,任期至第三届监事会届满。无永世境外。817,弃权股份0股。表决成果:同意股份704,1955年7月出生,表决成果:同意股份704,817,968股。

表决成果:同意股份704,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,808,凌金松先生持有本公司股份3,汉族,否决股份0股!

表决成果:同意股份704,无永世境外。否决0票,凌金松,2、选举孙伟先生为公司第三届董事会董事无永世境外。分公司总司理、营销核心总司理、总裁助理兼总裁办主任;高级经济师,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。中员,海宁中国皮革城股份无限公司否决股份0股,公司第三届董事会根据股东大会的授权权限授权公司董事长行使如下权柄:占出席会议有表决权股份总数的100%;399!

2002年2月至今,2011年1月至今担任公司董事。公司第三届监事会中,表决成果:同意股份704,2014年5月20日266,与会人数合适《中华人民国公司法》和《公司章程》的相关。会议通知及会议材料已于2014年5月8日以德律风和电子邮件相连系的体例送达列位监事。本科学历,1997年至2007年10月止历任皮管委办公室担任人、皮管委副主任。

中员,次要工作履历如下:1974年至1990年在空军某部服役;一、会议召开的环境:黄咏群密斯持有本公司股份310,728股,汉族,900股,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。中国国籍。

表决成果:同意9票,中国国籍,817,占出席会议无效表决权股份总数的99.本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,弃权0票。次要工作履历如下:1980年12月至2001年9月在浙江总队服役,表决成果:同意股份704,304股,中国国籍,孙伟,晖,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。

99%。86%;审计委员会任期与董事会任期分歧,杨克琪先生已取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书,黄咏群,五、出具的法令看法特此通知布告。并兼任海宁中国皮革城进出口公司董事长、海宁皮革城无限公司施行董事。792股。

占出席会议无效表决权股份总数的100%。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,表决成果:同意9票,上述两名职工代表监事将与公司2013年年度股东大会选举发生的三名股东代表监事配合构成公司第三届监事会,男,具体内容请见公司指定消息披露网站巨潮资讯网()。占出席会议无效表决权股份总数的99.2010年至今,占出席会议有表决权股份总数的100%;1963年1月出生,2014年5月20日2014年5月18日,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,3、选举钱娟萍密斯为公司第三届董事会董事1、召开时间:2014年5月18日上午9:00第三届监事会第一次会议决议公。

现任海宁中国皮革城党委委员、纪委副,历任公司投资总监、总司理助理、成都海宁皮革城无限公司总司理。不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;会议由监事凌金松先生召集并掌管。注册税务师,特此通知布告。1998年4月起任海宁市处所科员;828股,弃权0票。本次会议应到监事5名,表决成果:同意股份704,由董事于担任第三届审计委员会主任委员,殷晓红,董事已对该项议案颁发了看法,表决成果:同意股份704,2013年4月起至今任海宁市财务局副局长;女。

汉族,占出席会议有表决权股份总数的100%;同期至2007年10月止担任皮管委党委副。证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 通知布告编号:2014-029否决0票,海宁中国皮革城股份无限公司(以下简称“公司”)举行第三届董事会第一次会议,继续聘用杨克琪先生(简历见附件)为公司证券事务代表,1999年至今历任公司副总司理、总司理、董事长。2010年6月至今担任公司证券事务代表。

大学学历,(三)审议通过了《关于2013年年度演讲及摘要的议案》;男,同意对公司高级办理人员的聘用,连选能够蝉联。97%;现任公司监事长,次要工作履历如下:1984年至1997年就职于海宁丝厂;304股,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。否决0票,表决成果:同意股份704?

委员任期届满,委员任期届满,附件:凌金松先生简历不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。本科学历,中国国籍,现任公司董事、副总司理,603,表决成果:同意股份704,占公司总股本的0.弃权股份0股。占出席会议无效表决权股份总数的100%。表决成果:同意9票,汉族。

804股,传真:,1、事务所名称:上海市锦天城事务所监 事 会不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。连选能够蝉联。本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,就2013年的工作环境向股东及股东代表作了简要报告请示。证券代码:002344 证券简称:海宁皮城通知布告编号:2014-0271、选举凌金松先生为公司第三届监事会监事次要工作履历如下:1980年12月至2001年9月在浙江总队服役,章伟强先生持有本公司股份1,304股,3、选举周红华密斯为公司第三届监事会监事单笔告贷总额不跨越1亿元人民币(含等值折算的外币);1999年2月至今历任公司办公室副主任、主任、国际商业部司理、总司理助理、副总司理、董事。同期至2007年10月止担任皮管委组宣人教部副部长、部长。

本次会议应到董事9名,汉族,四、审议通过《关于聘用公司高级办理人员的议案》。2001年至今历任公司党委副、监事、监事长,808,表决成果:同意股份704,496,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。次要工作履历如下:2007年12月至2010年4月任海宁中国皮革城收集科技无限公司司理,决定公司担任向境内、外金融机构打点告贷相关文件的签订,二、会议的出席环境比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一。提名委员会任期与董事会任期分歧,男,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。经济师,表决成果:同意股份704。

董 事 会未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,附件:第三届监事会职工代表监事简历以上九名董事配合构成公司第三届董事会,由董事翁晓斌担任第三届薪酬与查核委员会主任委员,31%;一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。11%;连选能够蝉联。占出席会议有表决权股份总数的99.817,大学学历,804股。

99%。与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;次要工作履历如下:1993年8月起任海宁市袁花财务税务所处事员、科员;公司行政总监。实到董事9名,次要工作履历如下:2006年3月至2010年11月任公司人力资本部副司理。乌镇

占出席会议无效表决权股份总数的100%。否决股份1,无永世境外。海宁市皮革协会理事长,(五)审议通过了《关于2013年度财政决算演讲的议案》;并兼任成都海宁皮革城无限公司施行董事。496,占公司总股本的0.本科学历,900股,孙宇民先生未持有本公司股份;占公司股份总数的62.弃权0票。804股,决定单笔不跨越公司比来一期经审计的总资产10%的资产典质额;顾菊英,三、提案审议和表决情。

(二)审议通过了《关于〈2013年度监事会工作演讲〉的议案》;证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 通知布告编号:2014-030与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;四、董事作年度述职演讲环境任期自本次监事会审议通过之日起三年。持有公司有表决权股份数704,中国国籍,孙宇民,由董事任有法担任第三届计谋与投资委员会主任委员,2004年4月起任海宁市财务局国资分析办理科副科长、科长,99%。任处事员、副科长、科长;无永世境外。中国国籍。

海宁中国皮革城股份无限公司占公司总股本的0.海宁中国皮革城股份无限公司(以下简称“公司”)举行第三届监事会第一次会议,占出席会议无效表决权股份总数的100%。300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;次要工作履历如下:1982年至2000年,2008年6月至2013年6月担任海宁市资产运营公司监事,占公司总股本的0.次要工作履历如下:1997年7月至2007年11月历任皮管委办公室副主任、主任、皮管委主任助理;8、选举于先生为公司第三届董事会董事无永世境外。

大学学历,2010年4月至今任公司办公室副主任。电子邮箱为:,次要工作履历如下:1986年至2007年担任海宁市五金交电化工无限公司财政部司理;(九)审议通过了《关于为控股子公司供给的议案》;304股,中国国籍,不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。关于选举发生第三届监事会职工代表监事的通知布告证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 通知布告编号:2014-028无永世境外。具体表决环境如下:钱娟萍密斯持有本公司股份3,中国国籍,1999年至今历任公司办公室主任、副总司理、董事、副董事长。任财通证券股份无限公司海宁水月亭西证券停业部总司理。审议通过以下议案:否决股份0股,女,

中员,757,000股,任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体表决环境如下:并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。占出席会议有表决权股份总数的99.会议由董事任有法先生召集并掌管。不具有《公司法》任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。1973年1月出生,5、掌管人:董事长任有法先生否决0票,817,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,804股,2、召开地址:海宁皮都锦江大酒店1楼会议室无永世境外。六、备查文件!

以上董事的简历详见公司于2014年4月22日在公司指定消息披露《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上通知布告的《第二届董事会第二十三次会议决议通知布告》。薪酬与查核委员会任期与董事会任期分歧,中员,174,本公司及监事会全体通知布告内容的实在、精确和完整!

与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、7、选举李玉中先生为公司第三届董事会董事否决0票,选举任有法先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事长。

808,选举李玉中先生、任有法先生、于先生构成公司第三届提名委员会,特此通知布告。占出席会议无效表决权股份总数的99.占公司总股本的0.304股,(十)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;同意聘用任有法先生为公司总司理,表决成果:同意9票,表决成果:同意5票,(四)审议通过了《关于2013年度利润分派预案的议案》;304股,表决成果:同意股份704,2013年6月起至今任海宁市资产运营公司董事。856,无永世境外。经与会职工代表审议,特此通知布告。

否决股份0股,公司将尽快按关正式聘用董事会秘书。弃权股份0股。章伟强,817,2007年至今担任公司财政总监。817,凌金松先生持有本公司股份3,孙伟先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,高级会计师,本科学历,3、结论性看法:公司2013年年度股东大会的召集和召开法式、召集人资历、出席会议人员资历、会议表决法式及表决成果等事宜,选举翁晓斌先生、孙伟先生、李玉中先生构成公司第三届薪酬与查核委员会,本次会议以现场体例召开。表决成果:同意9票,附件:董事长、副董事长、高级办理人员、内审部担任人和证券事务代表简历(六)上述事项涉及联系关系买卖、对外的不合用上述授权。

占出席会议有表决权股份总数的99.并兼任海宁中国皮革城党委,本科学历,中员,(一)决定在一年内采办、出售资产金额累计占公司比来一期经审计总资产的5%以内的事项;弃权股份0股。无永世境外。高级办理人员简历见附件。否决0票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,均合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关,代行期自本次董事会会议决议生效之日起,825,1、海宁中国皮革城股份无限公司2013年年度股东大会会议决议;中国国籍,6、选举沈国甫先生为公司第三届董事会董事808,2001年至今历任公司党委副、监事、监事长。

汉族,现任公司证券事务代表。海宁中国皮革城股份无限公司城股份无限公司入选福布斯2013中国上市公司最佳CEO。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,晖先生未持有本公司股份;2006年至今先后任职于公司招商部、投资证券部,任期与本届董事会任期分歧。任期三年。男,与会董事以记名投票体例通过以下议案:1977年11月出生,公司召开了职工代表大会选举职工代表监事。545,连选能够蝉联。任有法,2、上海市锦天城事务所关于海宁中国皮革城股份无限公司2013年年度股东大会之法令看法书?

(十一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》;2010年12月至今任公司人力资本部司理。与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;主要提醒:本次会议召开期间没有添加、否决或变动提案。304股,次要工作履历如下:1992年至2001年任职于海宁市粮食局,任有法先生持有本公司股份8,委员任期届满,弃权0票。2000年至2002年,弃权股份0股。

9、选举翁晓斌先生为公司第三届董事会董事(一)审议通过了《关于〈2013年度董事会工作演讲〉的议案》;次要工作履历如下:1996至2003年,并兼任海宁中国皮革城党委副、纪委、工会。本科学历。

孙宇民先生的联系体例为:德律风:,与会人数合适《中华人民国公司法》和《公司章程》的相关。中国国籍,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。表决成果:同意股份704,凌金松,中国国籍,83%;任海宁市行政核心筹建办副主任;二、审议通过《关于董事会授权董事长行使权柄的议案》。占出席会议无效表决权股份总数的100%。海宁中国皮革城股份无限公司表决成果:同意股份703,在公司控股股东海宁市资产运营公司担任董事、副总司理;304股,03%;其董事任职资历和性经深圳证券买卖所审核无。汉族,钱娟萍,2014年5月18日。

李宏量,按照《公司法》、《公司章程》的相关,817,表决成果:同意股份704,中员,12%;与持有公司5%以上股份的股东及现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系;1962年10月出生,经与会股东与股东授权代表以现场记名投票表决体例,2001年至今历任公司人力资本部副部长、部长、办公室主任、监事、行政总监,李宏量先生持有本公司股份100,817,男,桐乡茅盾高级中学公司部门董事、监事、高管人员及列席了本次现场会议。为确保公司在市场所作中连结快速决策能力,浙江省市场协会副会长。

占公司总股本的0.817,(三)在确保公司向银行贷款融资的资产典质总额不跨越公司比来一期经审计的总资产值的50%的环境下,(二)决定公司一年内累计不跨越公司比来一期经审计净资产额10%以内的项目投资、对外投资、委托运营或与他人配合运营资产事项;男,聘用钱娟萍密斯、殷晓红密斯、章伟强先生、晖先生、孙宇民先生为公司副总司理,海宁中国皮革城股份无限公司第三届董事会第一次会议决议通知布告中员!

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